拆伙2024年12月31日收盘，合纵科技(300477)报收于2.84元，着落4.7%，换手率3.15%，成交量29.46万手，成交额8554.28万元。

当日热心点生意：合纵科技主力资金净流出2065.72万元，占总成交额24.15%。公司公告：合纵科技第六届董事会第四十五次会议审议通过多项议案，包括第七届董事会和监事会的换届选举及薪酬决策，并策划召开2025年第二次临时鼓舞大会。生意信息汇总

合纵科技2024年12月31日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出2065.72万元，占总成交额24.15%；- 游资资金净流入978.01万元，占总成交额11.43%；- 散户资金净流入1087.71万元，占总成交额12.72%。

公司公告汇总第六届董事会第四十五次会议决议公告

合纵科技股份有限公司第六届董事会第四十五次会议于2024年12月31日召开，审议通过了以下议案：- 《对于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非安静董事候选东说念主的议案》：提名刘泽刚、韦强、韩国良、张银昆、张晓杰、王慧为第七届董事会非安静董事候选东说念主。- 《对于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会安静董事候选东说念主的议案》：提名刘松源、张宏兵、彭民为第七届董事会安静董事候选东说念主。张宏兵尚未获取安静董事阅历证，但已承诺插足培训并获取文凭。- 《对于公司第七届董事会董事薪酬决策的议案》：第七届董事会里面有其他职务的董事不领取董事薪酬，安静董事年度津贴为70,000元至140,000元（含税），每月披发一次。- 《对于公司召开2025年第二次临时鼓舞大会的议案》：拟于2025年1月16日下昼14:30召开2025年第二次临时鼓舞大会。

第六届监事会第二十七次会议决议公告

合纵科技股份有限公司第六届监事会第二十七次会议于2024年12月31日以通信神气召开，应出席监事三东说念主，推行出席三东说念主，会议由监事会主席张全中主执。会议审议通过了以下议案：- 《对于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非员工监事候选东说念主的议案》：提名张全中先生、白丽娟女士为第七届监事会非员工代表监事候选东说念主。上述候选东说念主经鼓舞大会审议通事后，将与公司员工代表大会选举产生的员工代表监事共同组成第七届监事会。本议案尚需提交公司2025年第二次临时鼓舞大会审议，并选择积蓄投票制进行投票表决。- 《对于公司第七届监事会监事薪酬决策的议案》：第七届监事会监事在公司不领取监事薪酬。本议案尚需提交鼓舞大会审议。

对于召开2025年第二次临时鼓舞大会见知的公告

合纵科技股份有限公司将于2025年1月16日下昼14:00召开2025年第二次临时鼓舞大会。会议地方为北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）。收罗投票时分为2025年1月16日09:15-15:00。股权登记日为2025年1月13日。会议将审议以下议案：1. 《对于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非安静董事候选东说念主的议案》；2. 《对于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会安静董事候选东说念主的议案》；3. 《对于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》；4. 《对于公司第七届董事会董事薪酬决策的议案》；5. 《对于公司第七届监事会监事薪酬决策的议案》。鼓舞可通过现场或收罗投票参与表决。

对于选举产生第七届监事会员工代表监事的公告

合纵科技股份有限公司第六届监事会任期行将届满，左证《中华东说念主民共和国公司法》及《公司法则》，公司于2024年12月31日召开员工代表大会，选举产生第七届监事会员工代表监事。经与会代表充分相干表决，一致欢跃选举郭言娜女士为公司第七届监事会员工代表监事，与公司鼓舞大会选举产生的两名非员工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，至第七届监事会届满。

安静董事候选东说念主声明与承诺（彭民）

合纵科技股份有限公司安静董事候选东说念主彭民声明，已充分了解并欢跃由提名东说念主合纵科技股份有限公司董事会提名为第七届董事会安静董事候选东说念主。彭民阐发与公司之间不存在职何影响安静性的关系，并得当相关法律、行政法例、部门规章、法子性文献和深圳证券生意所业务功令对安静董事候选东说念主任职阅历及安静性的要求。彭民已通过第六届董事会提名委员会阅历审查，不存在《中华东说念主民共和国公司法》第一百四十六条等法则不得担任公司董事的情形，得当中国证监会《上市公司安静董事措置宗旨》和深圳证券生意所业务功令法则的安静董事任职阅历和条目，得当公司法则法则的安静董事任职条目，已插足培训并获取证券生意所招供的相关培训阐扬注解材料。彭民担任安静董事不会违背《中华东说念主民共和国公事员法》、中共中央纪委、教学部、监察部、中国东说念主民银行、中国证监会等相关法则。彭民具备上市公司运作相关的基本学问，具有五年以上法律、经济、措置、管帐、财务等方面的职责教育，与公司偏执控股鼓舞、推行鸿沟东说念主或其各自的附属企业不存在环节业务走动，最近三十六个月内未受到证券生意所公开驳诘或三次以上通报月旦，不存在环节失信等不良记载。彭民承诺在担任安静董事时刻将严格恪守相关法则，确保有裕如时分和元气心灵努力遵法地推行职责。

安静董事提名东说念主声明与承诺（彭民）

合纵科技股份有限公司董事会提名彭民为第七届董事会安静董事候选东说念主。被提名东说念主已书面欢跃，并通过了第六届董事会提名委员会的阅历审查。提名东说念主以为被提名东说念主得当相关法律法例和公司法则对安静董事的要求，不存在不得担任公司董事的情形。被提名东说念主具备上市公司运作所需的基本学问和职责教育，与公司偏执控股鼓舞、推行鸿沟东说念主不存在利益突破。提名东说念主保证声明内容真是、准确、好意思满，不然欢喜承担法律背负和接管深圳证券生意所的自律监管措施或秩序贬责。提名东说念主将督促被提名东说念主如出现不得当安静性要求及安静董事任职阅历情形时立即离职。

安静董事候选东说念主声明与承诺（刘松源）

合纵科技股份有限公司安静董事候选东说念主刘松源声明，已充分了解并欢跃由提名东说念主合纵科技股份有限公司董事会提名为第七届董事会安静董事候选东说念主。刘松源阐发与公司之间不存在职何影响安静性的关系，并得当相关法律、行政法例、部门规章、法子性文献和深圳证券生意所业务功令对安静董事候选东说念主任职阅历及安静性的要求。刘松源已通过第六届董事会提名委员会阅历审查，不存在《中华东说念主民共和国公司法》第一百四十六条等法则不得担任公司董事的情形，得当中国证监会《上市公司安静董事措置宗旨》和深圳证券生意所业务功令法则的安静董事任职阅历和条目，得当公司法则法则的安静董事任职条目，已插足培训并获取证券生意所招供的相关培训阐扬注解材料。刘松源具备上市公司运作相关的基本学问，具有五年以上法律、经济、措置、管帐、财务八成其他推行安静董事职责所必需的职责教育。刘松源及嫡派支属、主要社会关系均不在公司偏执附属企业任职，与公司偏执控股鼓舞、推行鸿沟东说念主不存在环节业务走动。刘松源着重承诺，将严格恪守中国证监会和深圳证券生意所的相关法则，确保有裕如的时分和元气心灵努力遵法地推行职责。

安静董事提名东说念主声明与承诺（刘松源）

合纵科技股份有限公司董事会提名刘松源为第七届董事会安静董事候选东说念主。被提名东说念主已书面欢跃，并通过了第六届董事会提名委员会的阅历审查。提名东说念主以为被提名东说念主得当相关法律法例和公司法则对安静董事的要求，具备上市公司运作所需的基本学问和职责教育，不存在职何影响安静履职的情形。被提名东说念主偏执嫡派支属不在公司偏执附属企业任职，不执有公司股份，与公司偏执控股鼓舞、推行鸿沟东说念主不存在环节业务走动。提名东说念主保证上述声明真是、准确、好意思满，并授权公司董事会文告将声明内容报送深圳证券生意所。

安静董事提名东说念主声明与承诺（张宏兵）

合纵科技股份有限公司董事会提名张宏兵为第七届董事会安静董事候选东说念主。被提名东说念主已书面欢跃，并通过了第六届董事会提名委员会的阅历审查。提名东说念主以为被提名东说念主得当相关法律法例和公司法则对安静董事任职阅历的要求，不存在不得担任公司董事的情形。被提名东说念主具备上市公司运作相关的基本学问，具有五年以上法律、经济、措置、管帐、财务等方面的职责教育。被提名东说念主偏执嫡派支属不在公司偏执附属企业任职，与公司偏执控股鼓舞、推行鸿沟东说念主不存在环节业务走动。被提名东说念主不存在环节失信等不良记载，未受到证券生意所公开驳诘或三次以上通报月旦。提名东说念主保证上述声明真是、准确、好意思满，不然欢喜承担法律背负和接管深圳证券生意所的自律监管措施或秩序贬责。

对于董事会换届选举的公告

合纵科技股份有限公司第六届董事会任期行将届满，公司决定进行董事会换届选举。2024年12月31日，公司召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了对于董事会换届选举的议案，提名刘泽刚、韦强、韩国良、张银昆、张晓杰、王慧为第七届董事会非安静董事候选东说念主；提名刘松源、张宏兵、彭民为第七届董事会安静董事候选东说念主。其中，张宏兵尚未获取安静董事阅历文凭，但已承诺插足培训并获取文凭。安静董事候选东说念主任职阅历和安静性需经深圳证券生意所审查无异议后提交2025年第二次临时鼓舞大会审议。新一届董事会任期三年，自鼓舞大会审议通过之日起计较。公司对第六届董事会部区分任董事默示感谢。为确保董事会平素入手，第六届董事会董事将络续推行职责直至新一届董事会就任。

对于监事会换届选举的公告

合纵科技股份有限公司第六届监事会任期行将届满，公司决定按影相关法律才气进行监事会换届选举。2024年12月31日，公司召开第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《对于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非员工监事候选东说念主的议案》，欢跃提名张全中先生、白丽娟女士为公司第七届监事会非员工代表监事候选东说念主。公司监事会由3名监事组成，其中非员工代表监事2名，员工代表监事1名。上述两位非员工代表监事候选东说念主尚需提交2025年第二次临时鼓舞大会审议，并选择积蓄投票制对每位候选东说念主进行分项投票表决。经鼓舞大会审议通事后，与另外一位由员工代表大会民主选举产生的员工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自公司2025年第二次临时鼓舞大会选举通过之日起计较。在鼓舞大会选举产生新一届监事会前，公司第六届监事会监事仍将依照法律、行政法例、法子性文献以及《公司法则》的法则，诚笃、努力推行监事义务和职责。

对于插足安静董事培训并获取安静董事阅历文凭的承诺函（张宏兵）

合纵科技股份有限公司第七届董事会安静董事候选东说念主见宏兵被提名为公司第七届董事会安静董事候选东说念主。拆伙公司对于选举安静董事的鼓舞大会见知发出之日，张宏兵尚未获取深圳证券生意所招供的安静董事阅历文凭。左证《上市公司安静董事措置宗旨》《深圳证券生意所上市公司自律监管归拢第2号——创业板上市公司法子运作》等相关法则，张宏兵承诺将积极报名插足深圳证券生意所组织的最近一期安静董事培训，并承诺获取深圳证券生意所招供的安静董事阅历文凭。特此承诺。承诺东说念主（署名）：张宏兵，2024年12月31日。

以上内容为本站据公开信息整理开云kaiyun官方网站，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资提出。